证券代码:688317     证券简称:之江生物         公告编号:2023-009

         上海之江生物科技股份有限公司


(资料图片)

     第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海之江生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十

四次会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知

已于 2023 年 4 月 9 日发送至各董事。本次会议应到董事 5 名,实到董事 5 名,

会议由董事长邵俊斌主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定,

会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案:

市场发展,实现了较为稳定的经营业绩。

  表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

                       《上海证券交易所科创板股票上市

规则》、

   《公司章程》等法律法规的规定和要求,勤勉尽责,较好地履行了公司及

股东赋予董事会的各项职责。同时,董事会认真对管理层进行指导和监督,持续

规范公司治理,推动公司持续健康发展。

  表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022 年度公司财务

决算报告》

    ,真实反映了公司 2022 年度财务状况和整体运营情况。

  表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专户的股

份)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元(含税)。截至 2022 年 12

月 31 日,公司总股本 194,704,350 股,扣除公司回购专户的股份 2,546,351 股,

以此计算合计拟派发现金红利 230,589,598.80 元(含税)。公司 2022 年度采用

集中竞价交易方式回购股份金额为人民币 102,033,917.27 元(不含印花税、交

易佣金等交易费用)。本年度公司累计现金分红 332,623,516.07 元,占公司 2022

年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 43.75%。本次利润分配不实施包

括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在实施权益分派的股权登

记日前公司总股本(扣除公司回购专户的股份)发生变动,公司拟维持分配总额

不变,相应调整每股分配比例。

  表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022

年度利润分配方案的公告》。

  表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022

年年度报告》及其摘要。

  董事会同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计

机构,聘期一年。

  表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于

续聘 2023 年度审计机构的公告》。

  表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

的议案》

  公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相

关法律法规的要求,如实反映了公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

  表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

责的履行了审计委员会的职责。

  表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事

会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

  表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022

年度内部控制评价报告》。

  表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于

召开 2022 年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

                       上海之江生物科技股份有限公司董事会

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